Se mencionan sumas millonarias en dólares. El dirigente negó acusaciones.
Víctor Santa María, secretario General del SUTERH
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció al gremialista y jefe del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, por «operaciones sospechosas» cercanas a 4 millones de dólares.
La presentación fue ante el juzgado de Claudio Bonadio, y además habría una serie de operaciones inmobiliarias y financieras del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que dirige Santa María, mediante firmas Alto Trust Ltd. y Vica Trust hacia firmas vinculadas a Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini.
Santa María, también dueño de Página/12 mediante la Fundación Octubre, ya negó acusaciones y dijo que esas 2 personas sólo eran «proveedores del gremio».
Según la UIF, operaciones «dan lugar a que fondos administrados por el SUTERH y pertenecientes a trabajadores fueran derivados mediante estas sociedades para fines ajenos a la actividad sindical».
El escrito sostiene: «la familia Santa María habría operado en Suiza mediante Vica Trust y Alto Trust Ltd.», que «registró acreditaciones, al menos, entre 1999/2000, por cerca de US$ 4.000.000 provenientes de Argentina y Uruguay».
José Francisco Santa María, padre de de Víctor, fue el jefe de porteros hasta 2005.
El informe de la unidad antilavado arroja numerosas operaciones donde aparecen empresas vinculadas a Bila y Stangalini. Y no descarta «utilización de maniobras de sobre y/o subfacturación para fugas y/o canalizaciones de fondos desde el SUTERH hacia estas firmas analizadas».