24 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

LLA buscará acelerar el debate de la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el Senado

El objetivo del oficialismo está puesto en intentar acelerar el debate de la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Será durante un plenario que se llevará a cabo este miércoles por parte de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Cabe mencionar que el proyecto, que fue aprobado en abril del año pasado, integró el último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Ley tiene un punto neurálgico que fue observado por quienes formaban parte de las bancadas de Juntos por el Cambio y del interbloque federal hasta diciembre pasado. Se trata de la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera, con injerencia clave del Ministerio de Economía. Concretamente, el artículo de la iniciativa señala que “créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.

Respecto a la votación de la misma, fue importante la ayuda opositora de Juntos por el Cambio y del ex interbloque federal a través de sugestivas, de legisladores con cargos de relevancia en el presente. El ex diputado radical, Alejandro Cacace, había advertido que “si el propio documento que firmamos con el FMI habla de adaptar la norma a las recomendaciones del GAFI, tomamos la lista, vemos que hay 40, y de las 40 quieren aplicar 39 y una la quieren dejar afuera, al menos llama la atención por qué quieren dejar ésa afuera. Cuando vamos a ver cuál es esa recomendación, advertimos que es la que se mencionó antes, es decir, la 29″.

“¿Qué dice la recomendación 29? Dice cómo debe ser la UIF; que todos los países deben tener una unidad de inteligencia financiera para que haga esta tarea de reporte de las 82 operaciones sospechosas, de control y de lucha contra la corrupción. Por eso, es importante también la autonomía, por el rol que tiene en términos de lucha contra la corrupción, porque obviamente también en la política y en los gobiernos circula dinero, y eso lo sabemos todos”, añadió. “Dicha recomendación marca que tiene que haber esa autonomía funcional, esa independencia. Pero no es algo que tiene que decir la ley, en cuanto a que simplemente establezca que sea autónoma, sino que se tiene que llevar a la práctica, y hoy, si uno ve el procedimiento que marca la ley, advierte que establece que su titular ‘será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía de la Nación’. Traducido, esto significa que lo pone el ministro de Economía”, completó.

De esta manera, La Libertad Avanza buscará acelerar el debate en el Senado. Para este miércoles se esperan exposiciones del candidato propuesto por el Ejecutivo para presidir la UIF, Ignacio Yacobucci; y el jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara. Para octubre del corriente año se espera un informe del GAFI relacionado con la Argentina.